Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 5 литера А пом. 9-Н №40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806059049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038223
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00873-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «27» апреля 2023 г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: по всем вопросам повестки дня общего собрания имеется кворум.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
2. Об утверждении новой редакции внутренних документов Общества: Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре.
3. О прекращении действия внутреннего документа Общества: Положение о Ревизионной комиссии.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам прошлых лет.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 152 060 голосов (99,95887%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 469 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 5 голосов.
Принятые решения:
Утвердить новую редакцию Устава Общества.
По 2 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
2.1.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 152 065 голосов (99,95931%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 469 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голоса.
2.2.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 151 121 голосов (99,8774%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 613 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 800 голоса.
2.3.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 150 913 голосов (99,85935%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 469 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 152 голоса.
Принятые решения:
Утвердить внутренние документы Общества:
2.1. Положение об Общем собрании акционеров
2.2. Положение о Совете директоров.
2.3. Положение о Генеральном директоре.
По 3 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 150 967 голосов (99,86404%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 144 голоса,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 623 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 800 голоса.
Принятые решения:
Прекратить действие внутреннего документа Общества: Положение о Ревизионной комиссии.
По 4 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
4.1.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 152 534 голосов (100%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голоса,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голоса.
Принятые решения:
Направить на выплату дивидендов ПАО «Интуравтосервис» часть чистой прибыли Общества, полученной Обществом по результатам прошлых лет в размере 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей. Оставшуюся часть чистой прибыли направить на развитие Общества.
4.2.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 152 534 голосов (100%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голоса,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голоса.
Принятые решения:
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям в размере 18 (Восемнадцать) рублей 37 коп. на одну обыкновенную именную акцию.
4.3.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 152 534 голосов (100%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голоса,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голоса.
Принятые решения:
Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям в размере 18 (Восемнадцать) рублей 37 коп. на одну привилегированную именную акцию типа А.
4.4.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 152 534 голосов (100%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голоса,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голоса.
Принятые решения:
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 08 мая 2023 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 мая 2023 г.,
Протокол №35;
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
• акции обыкновенные именные, дата государственной регистрации 24.09.2009, государственный регистрационный номер 1-01-00873-D;
• акции привилегированные именные типа А, дата государственной регистрации 24.09.2009, государственный регистрационный номер 2-01-00873-D
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (Доверенность № 77/1955-н/77-2022-15-14 от 30.09.2022)
А. Е. Чудаков
3.2. Дата 03.05.2023г.